Российская криптобиржа Garantex даже, несмотря на санкции США, обслуживает преступные группировки, богатых россиян и террористов ХАМАС.
По данным издания, в прошлом году США наложили санкции на московскую криптобиржу, чтобы помешать россиянам избежать финансовой блокады, введенной после вторжения в Украину.
Однако ссылаясь на данные людей знакомых с фирмой, издание утверждает, что Garantex стала основным каналом, через который россияне перемещают средства в РФ и вывозят ее из страны.
По словам властей США, криптобиржа является средством для отмывания доходов российских киберпреступников.
«Растущая роль Garantex как глобального канала для незаконных средств была подчеркнута в этом месяце доказательствами того, что палестинские боевики частично финансировали свои операции через криптовалюту накануне атак в Израиле 7 октября», — говорится в сообщении.
В общем цифровые кошельки, контролируемые палестинским исламским джихадом, который присоединился к ХАМАС в атаках, получили часть в 93 млн долларов через Garantex.
Кроме того, в РФ обмен используется для перевода рублей в другие валюты. Клиенты вносят рубли наличными в офисах Garantex, чтобы получить криптовалюту, преимущественно в форме стейблкоинов. Затем их можно вывести как традиционную валюту за границу из сети местных партнеров.
По данным поставщика криптоданих Coinpaprika, в июле транзакции клиентов на платформе составили около 865 млн долларов, что более чем в три раза превышает сумму, которую она обработала за месяц, когда на нее были введены санкции.
Справка:
Garantex, запущенная в 2019 году, является популярной криптовалютной биржей в России для торговли рублями.
Напомним, мы сообщали, что Иран является одним из самых щедрых финансовых спонсоров ХАМАСа, предоставлявшего боевикам необходимые ресурсы для террористических актов.
Впрочем, оказалось, что у террористов была и другая финансовая поддержка — криптовалюта от онлайн-доноров.
Вторжение ХАМАС в Израиль
7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Террористы захватили заложников, убили сотни гражданских, а также взяли под контроль некоторые военные объекты.
В ответ Израиль объявил о «состоянии войны» и начале контртеррористической операции «Железные мечи». Командование армии подчеркивает, что намерен уничтожить ХАМАС.
Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале 7 Days News.
