Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки (Egmont Group) приостановила членство Росфинмониторинга, подразделения финансовой разведки (ПФР) России, в группе. Это произошло накануне очередного пленарного заседания FATF, запланированного на следующую неделю,
Egmont Group объединяет 170 финансовых разведок всего мира, включая Сеть борьбы с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), с целью сотрудничества и обмена информацией о возможных фактах отмывания денег, финансировании терроризма и других связанных с ними преступлениях.
«Это решение фактически отключило Росфинмониторинг доступ к порталу защищенных коммуникаций Egmont Group для получения/передачи информации в/из других ПФР о попытках отмывать деньги или финансировать терроризм», — говорится в сообщении.
Руководители Egmont Group во время онлайн-встречи 18 октября 2023 года достигли консенсуса, что доверие серьезно подорвано из-за позиции Росфинмониторинга относительно действий и политики своего правительства, а также избранных им способов коммуникации.
Egmont Group заявила, что остановка членства России и сопутствующие ограничительные меры будут продолжаться до тех пор, пока эти действия будут практичными и необходимыми для защиты интересов и целей организации.
Как отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко, Росфинмониторинг стал инструментом авторитаризма, а не органом, борющимся с финансовыми преступлениями. «Контроль над ПФР, вероятно, помогает Кремлю создавать сложные сети, чтобы скрыть происхождение доходов от незаконной деятельности, включая коррупцию и уклонение от санкций», — сказал он.
Министр финансов также добавил: «Отключение России от защищенного веб-портала Egmont Group является также результатом сближения России с такими странами, как Северная Корея и Иран. Решение Egmont Group минимизировало риск утечки в санкционированные режимы конфиденциальных отчетов о подозрительных транзакциях и другой финансовой разведки от ПФР мира».
Черный список FATF
Напомним, Украина с начала войны добивается, чтобы Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) внесла Россию в черный список.
В то же время, на последнем заседании в июне FATF Россию снова не добавили ни в черный список, ни хотя бы в серый.
