В рамках «дела Коломойского» о подозрении было объявлено бывшему руководителю столичного филиала ПриватБанка. Последний входил в состав банды, которую олигарх создал для незаконного завладения 5,8 млрд грн.
Согласно данным источников 7 Days News в правоохранительных органах, речь идет о бывшем руководителе столичного филиала ПАО КБ ПриватБанк Волкове Сергее Владимировиче.
С 2013 по 2014 годы Игорь Коломойский создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и аукционером. В течение указанного периода олигарху позволили делать систематические фиктивные «взносы наличных в кассу банка», несмотря на то, что никто никаких взносов не получал.
«Схема» позволила в целом фигуранту получить 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно 700 млн долларов.
«Затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами. Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как займы и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка», — добавляет СБУ.
Бывшему руководителю столичного филиала ПАО ПриватБанк сообщено о подозрении по статьям УК Украины:
- ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 — незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления;
- ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 — завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах;
- ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 — легализация средств, полученных преступным путем.
«Сейчас фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения виновных к ответственности», — добавили в СБУ.
«Дело Коломойского»
2 сентября Коломойскому сообщили о подозрении в отмывании большой суммы средств путем вывода за границу. В частности, 7 сентября олигарху и еще 5 лицам сообщили о подозрении в завладении 9,2 млрд гривен ПриватБанка.
После пересмотра дела Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его арестовали с возможностью залога.
