Украина подала иск о конфискации активов ООО «Роял Пей», которое связано с российской компанией 1xBet.
«Сегодня Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства», — говорится в сообщении.
Она указала, что Минюст просит применить санкцию к ООО «Роял Пей» и взыскать в бюджет Украины ценные бумаги и денежные средства на общую сумму более 1,8 млрд гривен.
Связь компании с 1xBet
По данным балтийских СМИ, Royal Pay Europe принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко. Фирма основана в 2016 году, в 2017-м получила лицензию учреждения электронных денег в Британии, которая наделила ее правом принимать платежи и обслуживать карточные сделки в европейской и британской юрисдикциях, и зарегистрировала ее в Латвии.
При этом отмечается, что компания сотрудничает с российским букмекером 1xBet.
Согласно информации на официальном сайте компании, Royal Pay — бренд, объединяющий группу компаний, предоставляющих широкий спектр услуг в сфере электронной коммерции, в частности, услуги по обработке электронных платежей; эффективные комплаенс системы и оптимизацию финансовых решений.
В январе текущего года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении экономических санкций в отношении компании Royal Pay Europe.
1xBet
Российская букмекерская компания, основанная в 2007 году в Брянске. Ведет деятельность под лицензией юрисдикции Кюрасао.
Правоохранительные органы России подозревают компанию в незаконном заработке 63 млрд рублей (684, 8 млн долларов), запрещена на территории РФ, продолжает работу нелегально.
Конфискация активов в Украине
В августе сообщалось, что Высший антикоррупционный суд конфисковал часть активов у Вороны Дмитрия Михайловича. Он является «сенатором» РФ от оккупированной части Запорожской области.
Уже в октябре Высший антикоррупционный суд удовлетворил конфискацию имущества российского оборонного предприятия «Роствертол». Его стоимость оценивается почти в 5,5 млн долларов.
